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中国财经时报网:迷人的人妻HHD语中字-上海五方联合印发工作细则，在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合

alan 教育 2025-02-21 1 0

近日，上海市人民检察院牵头，会同上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市公安局、中国人民银行上海总部联合印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的实施细则》（以下简称《实施细则》）。

2月20日，澎湃新闻记者从上海市人民检察院获悉，《实施细则》强调，要坚持依法严惩洗钱犯罪的总体要求，落实贪污贿赂犯罪与洗钱犯罪“一案双查”工作机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程，强化洗钱犯罪打击意识。要加强监察机关、审判机关、检察机关、公安机关、人民银行之间有关洗钱犯罪的线索发现、线索移送、情况通报、调查侦查、审查起诉、审判工作力度，积极追缴犯罪所得。

《实施细则》在《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》基础上，增加了审判机关、人民银行作为责任单位，实现对贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪打击治理所涉责任单位的更全覆盖。进一步明确了责任单位的职责分工和工作衔接，对各单位在洗钱线索发现、移送、查办过程中的工作衔接配合作了细化规定，增强实践可操作性。进一步健全了工作推进机制，对各单位之间确定沟通协调机制、完善信息共享机制、加强联合培养机制等方面提出具体要求，促进信息互通和成果共享。还提出了洗钱犯罪源头治理方面的工作要求，从梳理新型洗钱手段、做好洗钱类型分析工作、加强反洗钱宣传等方面将工作落实落细。

上海市人民检察院表示，《实施细则》的出台实施，标志上海市监察机关、审判机关、检察机关、公安机关和人民银行在全面推进打击治理洗钱犯罪方面迈出坚实一步，为更好维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益贡献新的更大力量。

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